A、按规定联网核查客户身份信息
B、及时按规定划分客户风险等级
C、按时报送大额交易报告
D、对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报
更多“营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。”相关的问题
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
A、A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供 B、B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C、C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D、D、司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员 C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员 D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
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