搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A、客户洗钱风险等级分类信息

B、账户信息

C、身份证信息

D、联网核查信息

更多“反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。”相关的问题
第1题

A、A、对依法履行洗钱职责或者义务获得的客户身份资料交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位个人提供  B、B、对依法履行洗钱职责或者义务获得的客户身份资料交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位个人提供  C、C、洗钱行政主管部门其他依法负有洗钱监督管理职责的部门、机构履行洗钱职责获得的客户身份资料交易信息,只能用于洗钱行政调查  D、D、司法机关获得的客户身份资料交易信息,只能用于洗钱刑事诉讼  

点击查看答案
第4题

A、对履行洗钱职责或者义务获得的客户身份资料交易信息,应当保密,只能用于洗钱调查,非依法律、行政法规规定,不得向任何组织个人提供  B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料交易信息,只能用于洗钱刑事诉讼  C、对违保密义务的,依法承担法律责任  D、中国人民银行设立中国洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权商业秘密  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服