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【单项选择题】

在大额和可疑报告过程中,依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种:()。

A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员

B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员

C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员

D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员

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第3题

A、接收并分析人民币、外币大额交易可疑交易报告  B、按照规定向国人民银行报告分析结果  C、经交易报送行的洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料  D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易可疑交易报告  

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第6题

A、可疑交易报告  B、洗钱报告  C、业务异常报告  D、大额可疑交易报告  

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第8题

A、履行洗钱义务的机构及其工作人员  B、洗钱监测分析心  C、客户  D、第三方  

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第9题

A、履行洗钱义务的机构及其工作人员  B、洗钱监测分析心  C、客户  D、第三方  

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