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【单选题】

中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责()

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果

B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

C、对金融机构进行检查、调查

D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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第1题

A、中国洗钱监测分析中心  B、中国洗钱中心  C、洗钱监测中心  D、中国银监会洗钱监测中心  

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第2题

A、董事会下设专业委员会  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱监测分析中心  D、洗钱工作办公室  

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第3题

A、华夏银行总行洗钱中心  B、华夏银行分行洗钱中心  C、中国洗钱监测分析中心  D、人民银行总行  

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第4题

A、A.按照规定向中国人民银行报告分析结果  B、B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告  C、C.对金融机构进行检查、调查  D、D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告  

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第6题

A、根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的洗钱计划,审议与洗钱工作有关的管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第7题

A、履行洗钱义务的机构及其工作人员  B、中国洗钱监测分析中心  C、客户  D、第三方  

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第8题

A、履行洗钱义务的机构及其工作人员  B、中国洗钱监测分析中心  C、客户  D、第三方  

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第9题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行当地分支机构  C、金融机构总部  D、金融机构内设洗钱部门  

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