A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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A、投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明 B、反洗钱内控制度 C、反洗钱机构设置报告 D、反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告 E、信息系统反洗钱功能报告 F、中国保监会规定的其他材料
A、A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B、B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C、C.参加辖内反洗钱监管合作 D、D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传 E、E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门 C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
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