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更多“商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）”相关的问题
第4题
A、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第5题
A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑 B、长期闲置的账户原因不明地突然启用 C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第7题
A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付 B、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑 C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 D、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第8题
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符 D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
第9题
A、A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 B、B.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 C、C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
