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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列交易不属于可疑交易的是()。

A、短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的

B、短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的

C、提前偿还贷款,与其财务状况不符

D、以现金购买理财的

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第9题

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告可疑交易报告  D、应当分别提交大额交易报告可疑交易报告  

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第10题

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  B、《金融机构反洗钱规定》  C、《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》  

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