【填空题】
查看正确答案A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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第3题
A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
第4题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的； B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； E、违反保密规定，泄露有关信息的； F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； H、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
第5题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、违反保密规定，泄露有关信息的 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的 H、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
