A、未按照规定履行客户身份识别义务的；
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
E、违反保密规定，泄露有关信息的；
F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
H、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
更多“金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）”相关的问题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
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