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【判断题】

金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。

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第1题

[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第2题

[判断题] 按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。

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第3题

[多选题] 依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、责任追究制度

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第4题

[] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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第5题

[单选题] 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A、金融机构 B、保险公司 C、银行 D、证券公司

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第6题

[] 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A、A.客户身份识别制度 B、B.客户身份资料和交易记录保存制度 C、C.大额交易和可疑交易报告制度 D、D.宣传、培训制度

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第7题

[单选题] 金融机构应当按照规定建立（）制度。

A、客户身份识别 B、客户身份登记 C、客户身份记录 D、客户身份留存

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第8题

[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度。

A、查看 B、保存 C、核实 D、了解

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第9题

[] 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

A、A.建立客户身份识别制度 B、B.建立大额交易报告制度 C、C.建立可疑交易报告制度 D、D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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