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【判断题】

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。

更多“按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。”相关的问题
第1题

A、金融机构应当保存客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录资料  B、金融机构应当保存交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件其他资料  C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录交易记账当年记起,应当至少保存5年  D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录  

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第5题

A、大额交易可疑交易报告制度  B、客户身份识别制度  C、客户身份资料保存制度  D、客户交易记录保存制度  

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第8题

A、客户身份资料交易记录保存的时限是否符合规定  B、是否采取有效措施,防止保存内容缺失、毁损,防止泄露客户身份信息资料交易记录  C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹  D、客户身份资料交易记录保存内容是否完整、有效  

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第9题

A、客户身份识别制度  B、客户身份资料交易记录保存制度  C、考评制度  D、大额交易可疑交易报告制度  

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