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【单选题】

金融机构应当按照规定建立（）制度。

A、客户身份识别

B、客户身份登记

C、客户身份记录

D、客户身份留存

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第1题

[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第2题

[填空题] 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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第3题

[多选题] 依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、责任追究制度

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第4题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、反洗钱部门负责人 B、金融机构负责人

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第5题

[] 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A、A.交易性质 B、B.交易目的 C、C.交易的受益人 D、D.交易的资金风险

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第6题

[] 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A、A.客户身份识别制度 B、B.客户身份资料和交易记录保存制度 C、C.大额交易和可疑交易报告制度 D、D.宣传、培训制度

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第7题

[单选题] 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A、金融机构 B、保险公司 C、银行 D、证券公司

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第8题

[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度。

A、查看 B、保存 C、核实 D、了解

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第9题

[单选题] 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责

A、大额交易与可疑交易报告管理制度； B、反洗钱内部控制制度 C、客户信息身份识别制度 D、反洗钱工作制度。

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