【多项选择题】
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
A、A.建立客户身份识别制度
B、B.建立大额交易报告制度
C、C.建立可疑交易报告制度
D、D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
查看正确答案A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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第6题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 E、《中华人民共和国宪法》
