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【多选题】

金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《中华人民共和国宪法》

更多“金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。”相关的问题
第2题

A、A.中国民银行总行  B、B.中国民银行省一级分支机构  C、C.中国民银行市一级分支机构  D、D.中国民银行县(或县级市)一级分支机构  

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第5题

A、金融机构违反中国民银行有关现金管理规定,允许单位或者个人超限额提取现金,给予警告,并处3万元以上、10万元以下罚款  B、金融机构违反中国民银行有关现金管理规定,允许单位或者个人超限额提取现金,给予警告,并处5万元以上、30万元以下罚款  C、金融机构违反中国民银行有关信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金,给予警告,并处3万元以上、10万元以下罚款  D、金融机构违反中国民银行有关信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金,给予警告,并处5万元以上、30万元以下罚款  E、金融机构违反中国民银行有关信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下罚款  

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第6题

A、《中华人民共和国中国民银行法》  B、《中华人民共和国人民币管理条例》  C、《中国民银行假币收缴、鉴定管理办法》  

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第8题

A、A.《中国民银行行政处罚程序规定》  B、B.《中华人民共和国反洗钱法》  C、C.《金融机构反洗钱规定》  D、D.《中国民银行反洗钱调查实施细则(试行)》  

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第9题

A、经营外汇业务金融机构应当遵守国家外汇管理规定  B、经营外汇业务金融机构违反国家外汇管理规定,依照中国民银相关规定,给予行政处罚  C、经营外汇业务金融机构违反国家外汇管理规定,构成犯罪,依法追究刑事责任  D、金融机构经营外汇业务应当取得银行业监督管理部门行政许可  E、金融机构经营外汇业务应当取得国家外汇管理部门行政许可  

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