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【判断题】

依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。

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第1题

A、客户要求将调查所涉及账户资金转往境外,经国务院洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施  B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑,应当立即向有管辖权侦查机关报案.侦查机关接到报案后,已依照前款规定临时冻结资金,应当及时决定是否继续冻结  C、侦查机关认为需要继续冻结,依照刑事诉讼法规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结,应当立即通知国务院洗钱行政主管部门,国务院洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结  D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知,应当立即解除冻结  

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第2题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合中国人民银行洗钱行政调查和临时冻结  D、依法建立和健全洗钱内部控制制度  

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第3题

A、当地人民银行  B、中国人民银行  C、分行洗钱工作办公室  D、总行洗钱工作办公室  

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第8题

A、冻结期限一般为6个月  B、临时冻结是利用所冻结资金顺利完成此后行政处罚或刑事处罚  C、临时冻结是为了防止客户将调查所涉及账户资金转往境外  D、以上都不  

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第9题

A、不按规定进行洗钱检查  B、违规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施  C、泄露因洗钱知悉国家秘密  D、违规定有关机构和人员实施行政处罚  

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