接到()的《解除临时冻结通知书》,应当立即解除临时冻结账户。
A、当地人民银行
B、中国人民银行
C、分行反洗钱工作办公室
D、总行反洗钱工作办公室
A、当地人民银行
B、中国人民银行
C、分行反洗钱工作办公室
D、总行反洗钱工作办公室
A、金融机构接到行政机关依法作 出的冻结通知书后应当在24小 时内予以冻结 B、金融机构不得在冻结前向当事 人泄露信息 C、法律规定以外的行政机关要求 冻结当事人存款、汇款的,金 融机构视情况而定 D、金融机构应当在接到行政机关 解除冻结决定通知后24小时内 解除冻结
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 C、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
A、行政机关作出解除冻结决的,应当及时通知上级机关 B、行政机关作出解除冻结决定的 ,应当及时通知金融机构和当 事人 C、金融机构接到行政机关解除冻 结的通知后,应当立即解除冻 结 D、行政机关逾期未作出处理决定 的,金融机构应当自冻结期满 之日起解除冻结