A、全行员工必须保守反洗钱秘密
B、开展反洗钱培训和宣传工作
C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度
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A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力 B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作 C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训 E、中国保监会规定的其他条件
A、A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管 B、B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查 C、C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传 D、D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件 E、E.其他依法履行的反洗钱职责
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 C、熟知银行的反洗钱义务 D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易 E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
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