【单选题】
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A、冻结账户
B、关闭账户
C、止付账户
D、撤销账户
查看正确答案A、境内金融机构 B、境外金融机构 C、所有金融机构 D、以上均不是
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第4题
A、A.存贷款开销户登记簿
B.综合核算和明细核算的各种账、簿、卡
C.机构撤销、合并交接清册
D.农村合作金融机构本身及汇总分社、储蓄所日报、旬报表
E.农村合作金融机构实收资本、股本金分户账
第5题
A、A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B、B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C、C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D、D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
第7题
A、"借：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷：其他应收款-速汇金款项" B、"借：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷：应解汇款-应解汇款" C、"借：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷：汇出汇款-待汇出境内汇款" D、"借：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷：汇出汇款-待汇出境外汇款"
第8题
A、行政机关决定实施冻结存款、 汇款的，金融机构应向当事人 交付冻结通知书 B、法律规定以外的行政机关要求 冻结当事人存款、汇款的，金 融机构应当拒绝 C、当事人没有违法行为的，金融 机构应当及时作出解除冻结决 定 D、金融机构接到行政机关解除冻 结决定的，应立即解除冻结
第9题
A、"借：金融机构通知存款－境内银行业存款类金融机构通知存款等、贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等" B、"借：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等、贷：金融机构通知存款－境内银行业存款类金融机构通知存款等" C、"借：应付利息－应付央行及同业款项利息、贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等" D、"借：金融机构通知存款－境内银行业存款类金融机构通知存款等、借：应付利息－应付央行及同业款项利息、贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等"
