【单选题】
各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A、境内金融机构
B、境外金融机构
C、所有金融机构
D、以上均不是
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第2题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第5题
A、A.记载客户身份信息的记录和资料 B、B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C、C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D、D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第7题
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年 D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
第9题
A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B、对公客户办理代发工资时 C、对公客户办理转账汇款业务时 D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
