关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。
A、冻结期限一般为6个月
B、临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C、临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D、以上都不对
A、冻结期限一般为6个月
B、临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C、临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D、以上都不对
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 C、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结