搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。

A、冻结期限一般为6个月

B、临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚

C、临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外

D、以上都不对

更多“关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。”相关的问题
第1题

A、客户要求将调查所涉及账户资金转往境外,经国务院洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施  B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑,应当立即向有管辖权侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结资金,应当及时决定是否继续冻结  C、侦查机关认为需要继续冻结,依照刑事诉讼法规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结,应当立即通知国务院洗钱行政主管部门,国务院洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结  D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知,应当立即解除冻结  

点击查看答案
第3题

A、24小时  B、48小时  C、64小时  D、7日  

点击查看答案
第6题

A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施  B、泄露因洗钱知悉国家秘密、商业秘密或者个人隐私  C、其他不依法履行职责行为  D、按照规定建立洗钱内部控制制度  

点击查看答案
第8题

A、国务院洗钱行政主管部门负责人  B、国务院洗钱行政主管部门或其派出机构负责人  C、国务院部际联席会议  D、国银行业监督管理委员会负责人  

点击查看答案
第9题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合国人民银行洗钱行政调查临时冻结  D、依法建立和健全洗钱内部控制制度  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服