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【单选题】

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括()。

A、不按规定进行反洗钱检查的

B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密

D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

更多“中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括()。”相关的问题
第1题

A、报告可疑交易情况  B、配合中国人民银行及其分支机构开展洗钱调查情况  C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪情况  

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第3题

A、有关金融机构洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告  B、有关金融机构执行客户身份识别制度情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告  C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告  

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第6题

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第8题

A、中国人民银行洗钱局  B、中国洗钱监测分析中心  C、中国人民银行分支机构  D、公安机构  

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