【单选题】
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括()。
A、不按规定进行反洗钱检查的
B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A、不按规定进行反洗钱检查的
B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告