A、5日以内
B、5个工作日以内
C、10日以内
D、10个工作日以内
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A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
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