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【单选题】

下列哪项交易不属于可疑交易（）

A、短期内资金分散转入、集中转出

B、短期内集中转入、分散转出

C、销户前发生大量现金取出

D、自然人一次性大额存入现金

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第1题

[单选题] 下列哪项不属于电子银行重大事项报告的范畴？（）

A、风险事件 B、业务中断 C、账务差错 D、重点可疑交易专报

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第2题

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需报告其中一项即可。

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第3题

[单选题] 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

A、只报告大额交易报告 B、只报告可疑交易报告 C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D、不报送

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第4题

[] 以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）

A、A.客户身份识别制度 B、B.客户身份资料和交易记录保存制度 C、C.大额交易和可疑交易报告制度 D、D.为储户保密制度

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第5题

[单选题] 下列哪项内容不属于并购重组财务顾问方案中规定内容。（）

A、并购重组原因 B、并购重组方式及并购交易价格的定价依据 C、并购交易的整合方案 D、调查报告

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第6题

[多选题] 下列哪项交易模式属于中介交易（）

A、二手车4S店 B、二手车经纪公司 C、二手车市场 D、二手车拍卖

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第7题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第8题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告

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第9题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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