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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。

A、集中转入,集中转出

B、集中转入,分散转出

C、分散转入,集中转出

D、分散转入,分散转出

更多“按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。”相关的问题
第1题

A、法人、其他组织个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付  B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取现金汇款、现金汇票、现金本票解付  C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转  D、法人、其他组织个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付  

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第3题

A、A.《中华人民国反洗钱法》  B、B.《金融机构反洗钱规定》  C、C.《民币银行结算账户管理办法》  D、D.《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  

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第4题

A、A.《中国农业银行现金业务操作流程》  B、B.《民币大额可疑支付交易报告管理办法》  C、C.《支付结算办法》  D、D.《中国农业银行客户身份识别操作规程》  

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第5题

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出  B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符  C、资金收付流向与企业经营范围明显不符  D、企业日常收付与企业经营特点明显不符  

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第6题

A、中华人民国反洗钱法  B、金融机构大额交易可疑交易报告管理办法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、中华人民国中国人民银行法  

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第7题

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付  B、金额20万元以上的单笔现金收付  C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付  D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转  

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