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【多选题】

可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C、资金收付流向与企业经营范围明显不符

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

更多“可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)”相关的问题
第1题

A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付  B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付  C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转  D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付  

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第3题

A、接收并分析民币、外币大额交易可疑交易报告  B、按照规定向中国人民银行报告分析结果  C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料  D、要求金融机构及时补正民币、外币大额交易可疑交易报告  

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第4题

A、A.《中华人民共和国反洗钱法》  B、B.《金融机构反洗钱规定》  C、C.《民币银行结算账户管理办法》  D、D.《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  

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第5题

A、民币账户管理  B、大额交易  C、民币现金管理  D、可疑交易  

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第6题

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果  B、接收并分析民币大额交易可疑交易报告  C、对金融机构进行检查、调查  D、接收并分析外币大额交易可疑交易报告  

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第7题

A、集中转入,集中转出  B、集中转入,分散转出  C、分散转入,集中转出  D、分散转入,分散转出  

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