【判断题】
查看正确答案A、中国人民银行总行 B、中国人民银行当地分支机构 C、金融机构总部 D、金融机构内设反洗钱部门
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更多“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。”相关的问题
第7题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第8题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
