【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
A、活期存款的本金或本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D、金融机构内部调拨资金