【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A、活期存款的本金或本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构内部调拨资金
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第2题
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C、国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
第3题
A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
第9题
A、自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。 B、积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。 C、完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。 D、其他导致客户风险等级发生变更的情况。
