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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

C、国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

D、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

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第2题

A、活期存款本金或本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立同一户名下另一账户内定期存款  B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换  C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行债券交易  D、金融机构内部调拨资金  

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第4题

A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立同一户名下另一账户  B、活期存款本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立同一户名下另一账户内定期存款  C、定期存款本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立同一户名下另一账户内活期存款  D、活期存款本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立同一户名下另一账户内活期存款  

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第6题

A、商业银行  B、城市信用合作社  C、农村信用合作社  D、邮政储汇机构  E、政策性银行  

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第7题

A、A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立同一户名下另一账户  B、B.活期存款本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立不同户名下另一账户内定期存款  C、C.定期存款本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立不同户名下另一账户内活期存款  D、D.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立同一户名下另一账户  

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第8题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额和可疑交易报告标准  D、大额或可疑交易报告标准  

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