下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

查看正确答案

更多“下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。”相关的问题

第1题

[] 金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。

A、A.《中华人民共和国反洗钱法》 B、B.《金融机构反洗钱规定》 C、C.《人民币银行结算账户管理办法》 D、D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

点击查看答案

第2题

[单选题] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第3题

[多选题] 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

A、集中转入，集中转出 B、集中转入，分散转出 C、分散转入，集中转出 D、分散转入，分散转出

点击查看答案

第4题

[多选题] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

点击查看答案

第5题

[单选题] 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果 B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 C、对金融机构进行检查、调查 D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告