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【单项选择题】

加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,按照()执行报告制度。

A、A.《中国农业银行现金业务操作流程》

B、B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C、C.《支付结算办法》

D、D.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

更多“加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,按照()执行报告制度。”相关的问题
第1题

A、要加强行业项目进场交易监督管理  B、要加强公共资源交易工作指导协调  C、要严格规范投标人资格审查工作  D、要加强交易平台监督考评  

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第3题

A、高度重视防范操作风险规章制度建设  B、切实加强稽核建设  C、加强基层行合规性监督  D、加强可能发生账外经营监控  

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第5题

A、防范操作风险规章制度建设  B、切实加强稽核建设  C、加强基层行合规性监督  D、建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度  

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第7题

A、A.信贷业务档案资料完整性、一致性和有效性进行监督  B、B.突发信贷风险进行监测预警,督导业务相关行加强风险规避与防范  C、C.业务担保和融资前提条件落实情况进行监督  D、D.信贷业务合规性进行监督  E、E.受托支付贷款资金进行提款审核  

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