A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
更多“下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。”相关的问题
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
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