【单选题】
客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A、账户开立之日
B、账户销户之日
C、账户使用之日
D、账户停止支付之日
查看正确答案A、不必调整客户洗钱风险等级 B、定期调整客户洗钱风险等级 C、及时调整客户洗钱风险等级 D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第2题
A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
第5题
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第7题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
