【单选题】
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
A、反洗钱岗位人员
B、档案保管员
C、经办人员
D、复核人员
查看正确答案A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
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第2题
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
第6题
A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
