【多项选择题】
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
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第2题
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第5题
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
