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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

B、金额特别巨大的网上资金交易

C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D、关联企业之间的异常POS交易

更多“非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。”相关的问题
第1题

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在开户地或境外  B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易  C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资  D、关联企业之间的大额异常交易  

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第3题

A、某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的公开信息进行股票投资  B、某银行工作人员由于业务繁忙,将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理  C、某银行工作人员将其客户A的贷款信息透露给另一名客户  D、某银行工作人员在办理企业贷款业务时,错误计算_『贷款利率  

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