【多选题】
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、关联企业之间的大额异常交易
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A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B、金额特别巨大的网上资金交易 C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D、关联企业之间的异常POS交易
