【单选题】
完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A、分级授权
B、事后监督
C、前期审查
D、实时核实
查看正确答案A、前后台岗位分离 B、高风险业务交易流程控制 C、大额资金交易控制 D、完善IT系统
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第5题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
第7题
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
