A、业务办理人身份信息
B、业务代办人身份信息
C、大额转账
D、大额现金
A、分级授权 B、事后监督 C、前期审查 D、实时核实
A、实时 B、定时 C、业务处理后 D、营业终了前
A、大额现金登记备案制度 B、大额授权制度 C、大额或可疑资金交易报告制度 D、大额授权登记制度
A、签发行 B、移存行 C、承兑行 D、兑付行 E、核销行
A、真实性 B、准确性 C、合理性 D、合规性
A、事前控制 B、主动控制 C、强化验收 D、严格执行合同 E、严格执行设计文件
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