【单选题】
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A、实时
B、定时
C、业务处理后
D、营业终了前
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第8题
A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易 B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易 C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易 D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
第9题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
