【判断题】
查看正确答案A、业务办理人身份信息 B、业务代办人身份信息 C、大额转账 D、大额现金
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更多“强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。”相关的问题
第8题
A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易 B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易 C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易 D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
第9题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
