A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
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A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码 B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实 C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意 D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可
A、A.柜台人员需检查卡背面是否已预留姓名，如果没有则请客户先在卡背面签名再办理业务 B、B.柜台人员需核实持卡人出示的身份证件上姓名是否与卡面凸印的姓名相符 C、C.可以分单交易，大额取款必须根据零售柜员权限设置通过主管授权完成交易 D、D.柜台人员需认真核对客户签名是否与卡背面预留签名相符
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