金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

A、大额交易和可疑交易

B、大额交易和频繁交易

C、授控交易和频繁交易

D、授控交易和可疑交易

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第1题

[] 有关从业人员说法不恰当的是（）。

A、A.从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益，但可以将内幕信息以暗示的形式告知他人 B、B.从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务 C、C.从业人员应当具备岗位任职资格或能力，熟练掌握业务技能，自觉遵守行业自律制度和单位规章制度，合规操作；对已发生的违法违规行为，按照相关报告制度规定，及时报告 D、D.从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险，切实保护客户权益；不得采取隐瞒或误导等不正当手段，损害客户权益 E、E.从业人员可以在其他经济组织兼职

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第2题

[单选题] 按《银行从业人员职业操守》第17条对风险防范意识的要求，以下说法不正确的是（）

A、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定 B、银行业从业人员熟知银行承担的反洗钱义务 C、银行业从业人员应当在严守客户隐私，不将客户交易信息透露任何单位及个人 D、银行业从业人员应当及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易

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第3题

[多选题] 依据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，以下说法正确的有（）

A、从业人员应当学法、懂法、守法，保守国家秘密和商业秘密，尊重和保护知识产权，自觉维护国家利益和金融安全。 B、从业人员应当依法、客观、真实反映银行业金融机构业务信息。 C、从业人员应当具备岗位任职资格或能力，熟练掌握业务技能，自觉遵守行业自律制度和本*单位规章制度，合规操作 D、从业人员对已发生的违法违规行为或尚未发生但存在潜在风险隐患的行为，应当按照相关报告制度规定，及时报告。