【多选题】
客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。
A、股市
B、房地产
C、民间融资
D、日常经营
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第3题
A、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：大额存单发行-个人大额存单发行" B、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来-系统内资金往来、贷：大额存单发行-个人大额存单发行" C、"借：单位活期存款-企业活期存款等、贷：大额存单发行-单位大额存单发行" D、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：支付系统往来-来账待处理款项、经办行：借：支付系统往来-来账待处理款项、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"
第4题
A、根据客户经理的需求，对结息日和信用到期前企业账户资金不足的，及时提示客户经理 B、发现资金账户往来异常，向客户经理提示和预警 C、填制《账户资金监测表》 D、根据客户经理的需要提供企业账户资金明细账供查阅
第7题
A、明确对公业务部门在顶级客户维护方面的职责，将公、私资金流动频繁的顶级客户的维护工作列入对公业务部门的考核 B、对公业务部门要利用对公业务优势资源，实行联动维护，支持属地客户经理开展维护及营销工作 C、加强协作，对公客户经理与属地客户经理之间应相互提供客户信息 D、对公客户经理与属地客户经理之间应及时反馈客户的资金运用与流向，共同寻找客户企业与个人账户间资金的流动规律，掌握客户的金融资产变动情况
