【多选题】
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
A、来源
B、性质
C、去向
D、用途
查看正确答案
搜题
更多“办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。”相关的问题
第5题
A、非正常退汇即由于西联公司原因无法解付的发汇业务 B、西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款，并将已收取的原汇款本金与手续费全额退回给发汇人 C、网点应向西联公司索要退汇授权传真，退汇时原汇款收取的本金和手续费一并予以退回 D、非正常退汇必须在原发汇网点办理
