【单项选择题】
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A、A.大额交易
B、B.可疑交易
C、C.异常交易
D、D.关注交易
查看正确答案A、横向往来分散对账 B、横向往来集中对账 C、纵向往来分散对账 D、纵向往来集中对账
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第5题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第8题
A、加油站加油员（或收款员）、前庭主管、核算员是加油站现场资金管理人员 B、加油员（或收款员）负责加油站现场收款与保管 C、前庭主管负责监督加油站现场收款及投币 D、核算员具体负责处理加油站的日常现金收支、票据的管理事宜，负责加油站营业资金的统计、保管及缴存银行工作，负责加油站各类资金往来台账的登记、往来对账签认、经营信息和销售报表的统计编制等工作
第9题
A、A.仓储监管机构租用的，已经经营5年的经营场所 B、B.仓储监管公司与借款人存在关联关系，可以影响对方的日常经营决策，并在日常经营过程中有实质性关联交易或资金往来 C、C.仓储监管机构购置的仓库 D、D.仓储监管机构的注册经营地址
