以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

A、与客户资金往来

B、账户交易频繁

C、大额消费

D、转账金额较大

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第1题

[简答题] 我国商业银行都开办哪几种支付结算方式？

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第2题

[判断题] 银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。

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第3题

[多选题] 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。

A、客户频繁开立理财账户 B、客户频繁撤销理财账户 C、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配 D、商业银行超过约定时间进行资金划付 E、其他应当关注的异常情况

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第4题

[多选题] 基金的销售包括以下哪几种方式：（）

A、计划销售法 B、直接销售法 C、承销法 D、通过商业银行或保险公司促销法

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第5题

[多选题] 基金的销售包括以下哪几种方式（）。

A、计划销售法 B、直接销售法 C、承销法 D、通过商业银行或保险公司促销法

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第6题

[单选题] 江苏农信电话银行具有以下哪几种功能（）。

A、咨询投诉 B、账户管理 C、转账 D、以上都是

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第7题

[单选题] 以下哪一个不是数据质量量化考评中信贷业务完整率（）。

A、报文入库率 B、商业银行入库账户总数占商业银行应报送的实有账户总数的比例 C、商业银行未入库账户总数/商业银行应报送的实有账户总数 D、两端数据比对差异明细中的“商业银行有征信中心无”账户总数/商业银行报送的实有账户数

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第8题

[多选题] 查询自助设备长短款有以下哪几种方法进行确认（）。

A、查询异常代码法 B、纸卷勾对法 C、查找不到原因的，应尽快请信息技术部协助查找 D、信用卡交易应填写“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”

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第9题

[] 以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。

A、A.临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况 B、B.库房及现金业务处理情况 C、C.银行内部员工账户异常交易情况 D、D.银行内部员工违规代客户办理业务情况

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