以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。

A、审慎性原则

B、一惯性

C、持续性原则

D、保密性原则

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第1题

[单选题] 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

A、客户 B、实际控制人 C、受益人 D、以上均不是

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第2题

[单选题] 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A、反洗钱客户风险等级分类系统 B、反洗钱黑名单监测系统外国政要 C、反洗钱信息管理系统 D、内控合规管理信息系统

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第3题

[] 各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。

A、A.客户洗钱风险等级划分认定小组 B、B.反洗钱领导小组 C、C.反洗钱工作小组 D、D.反洗钱可疑交易认定小组

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第4题

[单选题] 以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。

A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配 B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配 C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源 D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源

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第5题

[多选题] 各一级支行履行以下职责（）

A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。