A、A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B、B.反洗钱工作检查、考核制度
C、C.内部审计制度
D、D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
更多“反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。”相关的问题
A、反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C、从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D、从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
A、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责 B、是否及时制定反洗钱各项规章制度 C、是否及时完善反洗钱各项规章制度 D、反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设 B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实 C、组织协调全行反洗钱管理工作 D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
客服
TOP
查看正确答案
