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【单选题】

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

A、客户

B、实际控制人

C、受益人

D、以上均不是

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第1题

[单选题] 以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。

A、审慎性原则 B、一惯性 C、持续性原则 D、保密性原则

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第2题

[单选题] 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。

A、持续性原则 B、谨慎性原则 C、真实性原则 D、及时性原则

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第3题

[单选题] 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。

A、交易频率 B、交易对手 C、交易背景 D、交易变化

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第4题

[判断题] 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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第5题

[判断题] 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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第6题

[单选题] 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。

A、交易对手 B、交易背景 C、交易信息 D、交易频率

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第7题

[多选题] 反洗钱客户分类应遵循的原则（）

A、审慎性 B、全面性 C、动态性 D、保密性

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第8题

[单选题] 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。

A、保密性原则 B、时效性原则 C、安全性原则 D、密切配合原则

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第9题

[单选题] 以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）

A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法

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